адвокат:

Попович Руслан Андреевич

(Попович Руслан Андрійович)

город/область:
Кременчуг / Полтавская
свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью:
3831 от 20.04.2021 / Рада адвокатів Полтавської області
номер телефона:
+38(050)654-24-38
адрес:
39619, Полтавська обл., Кременчуцький р-н., м. Кременчук, р-н Крюківський, вул. Ярослава Мудрого, буд. 24
электронная почта:
private@r-popovych.com

Пока нет отзывов об этом адвокате. Будьте первым!

[ Оставить отзыв об адвокате Попович Руслан Андреевич ]

Для доп. информации:

Наша система нашла судебный акт (решение, приговор, постановление, определение) с участием адвоката Попович Руслан Андреевич (некоторые данные скрыты из соображений конфиденциальности):

Справа № *9*/**31/*3
1-кс/*9*/*91*/*3
УХВАЛА
Іменем України
11 серпня *0*3 року м....
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. ...а ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_* , розглянувши клопотання cлідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в ...ській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ * ІНФОРМАЦІЯ_1 *, код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_* , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в ...ській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1*0*30*0000000100 від ** ... адвокат Попович Руслан Андреевич... .0*.*0*3, за фактом умисного ухилення від сплати податків, вчиненого службовими особами ТОВ * ІНФОРМАЦІЯ_* *, ТОВ * ІНФОРМАЦІЯ_3 *, ТОВ * ІНФОРМАЦІЯ_* *, ТОВ * ІНФОРМАЦІЯ_* *, ТОВ * ІНФОРМАЦІЯ_* *, ТОВ * ІНФОРМАЦІЯ_* *, ТОВ * ІНФОРМАЦІЯ_* *, які призвели до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. *1* KK України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.01.*0*0 по 31.0*.*0** невстановлені службові особи ТОВ * ІНФОРМАЦІЯ_* * діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами інших суб`єктів господарювання з метою умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, шляхом включення до податкового кредиту з податку на додану вартість на підставі неправомірно складених та зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних за нереальними операціями з придбання різних товарів та інших податкових порушень.
ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ * ІНФОРМАЦІЯ_* *, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень за період з 01.01.*0*0 по 31.0*.*0**, за результатами якого встановлено ознаки порушення.
Відповідно до зазначеного аналітичного дослідження визначити фактичну суму заниження податкового зобов`язання, що підлягає сплаті до державного бюджету *Прогрес .* (п ... адвокат Попович Руслан Андрійович... .н. НОМЕР_3 ) за період з01.01.*0*0 по 31.0*.*0** можливо виключно за результатами документальної перевірки з питань дотримання податкового та іншого законодавства з обов`язковим урахуванням результатів інвентаризації запасів, зустрічних звірок, даних дебіторської та кредиторської заборгованості, що декларуються ТОВ * ІНФОРМАЦІЯ_* *
Також, за результатами проведеного дослідження встановлено ознаки легалізацією доходів, одержаних внаслідок ухилення від сплати податку на додану вартість.
Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ * ІНФОРМАЦІЯ_1 *, код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_* , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме:
1) Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки № НОМЕР_* , № НОМЕР_* , № НОМЕР_* , а саме:
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій;
- оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунків № НОМЕР_* , № НОМЕР_* , № НОМЕР_* , у період часу з 01.01.*0*0 по час надання інформації;
...