адвокат:

Костенко Сергей Константинович

(Костенко Сергій Костянтинович)

город/область:
Одесса / Одесская
свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью:
003706 от 20.03.2019 / Рада адвокатів Одеської області
номер телефона:
+38(048)700-77-30
адрес:
65039, Одеська обл., Одеський р-н., м. Одеса, р-н Приморський, вул. Фонтанська дорога, буд. 4, літ. А
электронная почта:
skkua@ukr.net

Пока нет отзывов об этом адвокате. Будьте первым!

[ Оставить отзыв об адвокате Костенко Сергей Константинович ]

Для доп. информации:

Наша система нашла судебный акт (решение, приговор, постановление, определение) с участием адвоката Костенко Сергей Константинович (некоторые данные скрыты из соображений конфиденциальности):

Справа № 9**/*1*99/*3
Провадження № 1-кс/9**/****/*3
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.0*.*0*3 року cлідчий суддя ...ського районного суду м. ...и ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_* , за участю а - ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в ...ькій області ОСОБА_* , погоджене ом ... адвокат Костенко Сергей Константинович... ...ької обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на затримання ОСОБА_* , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 1*0*31*0000000**9 від 0*.0*.*0*3 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. ***, ч. * ст. ***, ч. * ст. 1* ч. * ст. 190, ч. * ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони обвинувачення про застосування відносно ОСОБА_* , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу стороною обвинувачення було подано клопотання про дозвіл на затримання ОСОБА_* , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_* , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи раніше засудженим за вчинення особливо тяжких злочинів, у тому числі за скоєння умисного корисливого кримінального правопорушення, перебуваючи на тимчасово окупованій території ...ої області (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, користуючись воєнним станом в Україні, обумовленого збройною агресією Російської Федерації, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.
Злочинний умисел ОСОБА_* полягав в отриманні у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб у своє розпорядження інформації про керівників підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, подальшому здійсненні телефонних дзвінків останнім та під приводом зборів благодійних внесків на потреби Збройних сил України, шляхом обман, заволодіння грошовими коштами потерпілих.
Кінцевим результатом вчинених злочинів є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_* та наближеним до нього особам банківські рахунки.
При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_* , володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, знаючи психологію людей, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити внутрішньо та зовнішньо стійке об`єднання - злочинну організацію, визначив ієрархію такого об`єднання з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеної кількості юридичних осіб у всіх регіонах України.
Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та забезпеченні функціонування на території ...опетровської області злочинного угруповання, учасники якого підшукували у різних областях України потерпілих - підприємства реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, встановлювали контактні дані їх керівників, на ім`я яких виготовляли завідомо підроблені листи від імені голів обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій різних областей України про перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для ЗСУ, у яких вказували банківські рахунки та/або банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації, після чого використовуючи мобільний зв`язок, за допомогою мережі Інтернет через мобільні додатки *Viber, telegram, whatsapp, BIP*, надсилали вказані листи та зв`язувались з керівниками підприємств та фізичними особами-підприємцями.
Під час телефонної розмови учасники злочинної організації вводили потерпілих в оману, представляючись головою або заступником голови обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій, на території якої зареєстровано чи знаходилось підприємство або фізична особа-підприємець, після чого наполегливо просили здійснити добровільні грошові внески задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, та перерахувати грошові кошти на банківські рахунки чи банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації.
Далі, з метою конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, після надходження грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом на відповідний підконтрольний їм банківський рахунок, використовуючи банківські картки як членів злочинного угрупування так і осіб, які не були обізнані щодо противоправної діяльності злочинної організації, співучасники проводили транзакції зі зняття готівкових грошових коштів та, утримуючи певний відсоток на свою користь у якості *своєї долі* незаконного доходу від вчинення злочину, перераховували іншу частину грошових коштів на визначені ОСОБА_* банківські рахунки, якими останній у подальшому розпоряджався на власний розсуд.
Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_* (прізвиського у додатку *Тelegram* - ІНФОРМАЦІЯ_10), перебуваючи на тимчасово окупованій території . ... адвокат Костенко Сергій Костянтинович... ..ої області (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), з метою керівництва та особистого контролю, координації злочинної діяльності інших учасників злочинного угрупування, залучив до участі у ньому в якості співорганізаторів - ОСОБА_* , ОСОБА_* (прізвиського у додатку *Тelegram* - * ОСОБА_* *) та невстановлену досудовим розслідуванням особу, які надали свою добровільну згоду на організацію та координацію злочинів, пов`язаних з шахрайством.
Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної організації, ОСОБА_* розробив злочинний план, визначивши окремі структурні частини злочинної організації та розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття шахрайством, при цьому доручивши вказаним особам, виконувати керівничі функції (співорганізаторів) окремих ланок діяльності злочинної організації, самостійно планувати та контролювати вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм напрямку.
Відповідно до розробленого загального плану, ОСОБА_* ,
...