адвокат:

Компанец Борис Юрьевич

(Компанець Борис Юрійович)

город/область:
Полтава / Полтавская
свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью:
253 от 30.01.1996 / Полтавська обласна КДКА
номер телефона:
68 00 24, +38(050)652-54-87
адрес:
36000, Полтавська обл., Полтавський р-н., м. Полтава, вул. Калініна, буд. 10, кв. 82
дополнительные сведения:
індивідуальна адвокатська діяльність, 36000, Полтавська область

Пока нет отзывов об этом адвокате. Будьте первым!

[ Оставить отзыв об адвокате Компанец Борис Юрьевич ]

Для доп. информации:

Наша система нашла судебный акт (решение, приговор, постановление, определение) с участием адвоката Компанец Борис Юрьевич (некоторые данные скрыты из соображений конфиденциальности):

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМУКРАЇНИ
31 липня *0*3 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ .. ... адвокат Компанец Борис Юрьевич... .ського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_* , ОСОБА_3
з участю секретаря ОСОБА_*
розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу а ОСОБА_* , подану в інтересах власників майна ОСОБА_* , ОСОБА_* ,на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03 травня*0*3 року, -
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання заступника начальника відділу ...ської обласної прокуратури ОСОБА_* та накладено арешт у кримінальному провадженні № **0**1100000003** від 0*.11.*0** року на грошові кошти у сумі *** євро, ** *99 доларів США та 1 3*3 **0 грн., які були вилучені 1*.0*.*0*3 року під час обшуку приміщень пункту обміну валют , що перебуває у власності ПрАТ *Українська фінансова група* за адресою: м. ..., вул. Констянтинівська, будинок *1, приміщення №1* в літері *С*.
Задовольняючи клопотання слідчий суддя дійшов висновку про доведеність тієї обставини,що вказане майновідповідає критеріям, визначеним ст. 9* КПК України та є речовими доказом у кримінальному провадженні, а тому наявні достатні підстави для його арешту, відповідно до вимог ч.1,*,3 ст.1*0 та ч.3 ст. 1*1 КПК України, з метою його збереження.
В апеляційній скарзі ОСОБА_* просить скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання а. Апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала постановлена без належного об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, істотно порушує справедливий баланс між інтересами власника, гарантованими законом, і завданням КПКУкраїни та кримінального провадження.
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що в ухвалі слідчого судді невмотивовано, яким чином майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 9* КПК України, грошові кошти не є знаряддям вчинення злочину, не зберігають будь яких слідів та відомостей про кримінальне правопорушення, а тому не можуть бути речовими доказами. Вказує апелянт, що слідчий суддя не надала оцінку того, що матеріали містять докази законного походження майна та належності їх ОСОБА_* та ОСОБА_* .
В судове засідання апеляційної інстанції учасники процесу не з`явились про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, а тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути апеляційну скаргу у їх відсутність, що не суперечить положенням ст.*0* КПК України.
Дослідивши матеріали по розгляду клопотання, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступних висновків.
Як встановлено слідчим суддею, відповідно до матеріалів клопотання а, СУ ГУСБ у м.Києві та ...ській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № **0**1100000003** від 0*.11.*0**, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.* ст.***-* КК України, за якими на території України діє злочинне угрупування яке, використовуючи ліцензію НБУ, організувало протиправний механізм операцій з готівкою - в порушення нормативно-правових актів, що регламентують порядок проведення готівкових переказів, учасники протиправного фінансового механізму не звітують до контролюючих органів ( НБУ, Державною службою фінансового моніторингу України, ДПС України) по операціях на користь їх клієнтів та частково відображають їх у звітних документах. За відсутності процедури ідентифікації клієнта, без встановлення джерел походження коштів вказаний механізм використовують особи, які приховують факти здійснення господарської діяльності на окупованих територіях України, особи, які продовжують комерційні відносини з російськими СГД та проводять фінансові розрахунки з ними, що вказує на можливість фінансування терористичної діяльності, підтримки сепаратистських рухів та придбання зброї. При цьому, готівкові кошти, які в подальшому передаються замовникам послуг, попередньо акумулюються в містах Києві, ...і, .. ... адвокат Компанець Борис Юрійович... .у.Слідством встановлено, що для незаконної, протиправної діяльності вказана група осіб, до якої входить ОСОБА_* , використовують мережу обмінних пунктів валют, яка діє під брендом * ІНФОРМАЦІЯ_1 *, один з яких знаходиться в АДРЕСА_1 .
1* квітня *0*3 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук нежитлових приміщень, в яких здійснює діяльність згаданий обмінний пункт, в ході якого було вилучено готівкові грошові кошти. Вказані грошові кошти постановою слідчого від 1*.0*.*0*3 року визнані речовими доказами та за клопотанням а на них було накладено арешт. .
...