адвокат:

Черненко Юлия Сергеевна

(Черненко Юлія Сергіївна)

город/область:
Полтава / Полтавская
свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью:
2981 от 25.07.2019 / Рада адвокатів Полтавської області
номер телефона:
+38(066)705-52-16
адрес:
36010, Полтавська обл., Полтавський р-н., м. Полтава, р-н Київський, пров. Герман Шахли, буд. 26
электронная почта:
yristdp0203@gmail.com

Пока нет отзывов об этом адвокате. Будьте первым!

[ Оставить отзыв об адвокате Черненко Юлия Сергеевна ]

Для доп. информации:

Наша система нашла судебный акт (решение, приговор, постановление, определение) с участием адвоката Черненко Юлия Сергеевна (некоторые данные скрыты из соображений конфиденциальности):

Справа № **1/*****/*3
Провадження № 1-кс/**1/1****/*0*3
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
1* липня *0*3 року слідчий суддяШевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_* ,розглянувши клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № **0**00011000003* від ** ... адвокат Черненко Юлия Сергеевна... .11.*0** за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. * ст. *0*, ч. 3 ст. *1* КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ * ІНФОРМАЦІЯ_1 * (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ,-
В С Т А Н О В И В:
Старший детективпершого відділудетективів Підрозділудетективів іззахисту фінансіву бюджетнійсфері таміжнародної технічноїдопомоги Головногопідрозділу детективівБюро економічноїбезпеки України ОСОБА_3 ,за погодженнямз омОфісу Генеральногоа ОСОБА_* , покримінальному провадженню №**0**00011000003*від **.11.*0**за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.*ст.*0*,ч.3ст.*1*КК України,звернувся до судуз клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ * ІНФОРМАЦІЯ_1 * (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовуєтьсятим, що першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № **0**00011000003* від **.11.*0** за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. * ст. *0*, ч.ч. 3 ст. *1* КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ * ІНФОРМАЦІЯ_* * (код НОМЕР_* ) та інших суб`єктів господарської діяльності в ході впровадження фінансово-господарської діяльності у період з 01.01.*0** по 01.11.*0** ухилились від сплати акцизного податку шляхом відображення реалізації нафтопродуктів, які відповідно до номенклатури даного процесу переробки та з метою ухилення від оподаткування, класифікують їх у код безакцизної сировини, що зумовлює виникнення не облікованого виробництва, реалізації та використання нафтопродуктів як пального та несплати акцизного податку у великих розмірах.
Крім того встановлено, що посадовими особами що посадовими особами ТОВ * ІНФОРМАЦІЯ_* * (код НОМЕР_* ) налагоджено виробництво підакцизних товарів на міні-НПЗ в АДРЕСА_* .
З метою ухилення від сплати акцизного податку посадовцями ТОВ * ІНФОРМАЦІЯ_* * (код НОМЕР_* ) зазначені вище продукти нафтопереробки реалізуються кінцевим споживачам (підпільні АЗС, нафтосховища та інші СГД переважно аграрного комплексу) без сплати обов`язкових податкових платежів та зборів під виглядом сировини, яка відноситься до групи товарів УКТ ЗЕД **09* (нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів), яка не входить до підакцизної групи товарів, з яких не сплачуються відповідні платежі до державного бюджету України.
В органу досудового розслідування є підстави вважати, що службовими особами групи компаній ТОВ * ІНФОРМАЦІЯ_* * (код НОМЕР_* ) налагоджено роботу міні-НПЗ для виробництва підакцизних товарів та їх реалізації, проте з метою ухилення від сплати акцизного податку ними здійснюється неправдиве віднесення своєї продукції до групи товарів УКТ ЗЕД, що призводить до недотримання державним бюджетом значної частини коштів ... адвокат Черненко Юлія Сергіївна... .
Встановлено, що підприємство ТОВ * ІНФОРМАЦІЯ_* * придбало ТОВ * ІНФОРМАЦІЯ_1 * (код НОМЕР_1 ) ТМЦ а саме: Конденсат газовий стабільний (код УКТЗЕД НОМЕР_3 ) у кількості * *9*,** т., обсяги постачання (база оподаткування) без ПДВ *3 310 ***,** грн.
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів з відомостями, які перебувають у володінні ТОВ * ІНФОРМАЦІЯ_1 * (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо ТОВ * ІНФОРМАЦІЯ_* * (код ЄДРПОУ НОМЕР_* ), з можливістю вилучення їх копій.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а такожз метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.*ст. 1*3 КПК Українирозгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
...