адвокат:

Бондаренко Руслан Валерьевич

(Бондаренко Руслан Валерійович)

город/область:
Киев / Киевская
свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью:
8685/10 от 07.02.2020 / Рада адвокатів Київської області
номер телефона:
+38(096)770-38-55
адрес:
04205, Київ, м. Київ, р-н Оболонський, пл. Оболонська, буд. 2, літ. А, кв. 2
электронная почта:
investigator7@ukr.net

Пока нет отзывов об этом адвокате. Будьте первым!

[ Оставить отзыв об адвокате Бондаренко Руслан Валерьевич ]

Для доп. информации:

Наша система нашла судебный акт (решение, приговор, постановление, определение) с участием адвоката Бондаренко Руслан Валерьевич (некоторые данные скрыты из соображений конфиденциальности):

Справа №3xx/xxxx/x3
Провадження № 1-кс/3xx/xxx/x0x3
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
1x.0x ... адвокат Бондаренко Руслан Валерьевич... .x0x3 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_x , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 1x0x30911x0000xxx,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідувань09.0x.x0x3,за ознакамикримінального правопорушенняпередбаченого ч.3ст.190КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського РВП через канцелярію посупили матеріали з СУ ГУНП в Івано-Франківській області, відповідно до яких в період часу з 0x.03.x0xx до 10.0x.x0xx гр. ОСОБА_x , гр. ОСОБА_x , гр. ОСОБА_x , гр. ОСОБА_x та гр. ОСОБА_x , шляхом здійснення фінансових операцій через банківські рахунки АТ КБ x ІНФОРМАЦІЯ_x x та АТ x ІНФОРМАЦІЯ_3 x, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що операції, проведені з використанням карток ІНФОРМАЦІЯ_x , випущених на імена ОСОБА_x , ОСОБА_x , ОСОБА_x , ОСОБА_9 та ОСОБА_x , були пов?язані із внесенням готівки (як власниками карток, так і іншими особами), зарахуванням безготівкових коштів від ряду фізичних осіб та між собою з подальшим перерахуванням коштів на картки іншої групи фізичних осіб, на користь платформи xBinancex та зняттям готівкою.
В цілому, за період з 0x.03.x0xx по 10.0x.x0xx, на карткові рахунки вказаних осіб, випущених у АТ КБ x ІНФОРМАЦІЯ_x x, було зараховано 3x,x9 млн грн (без врахування перерахувань коштів між собою), у тому числі внесені готівкою: ОСОБА_x (на картки ОСОБА_x та ОСОБА_x ) - на суму 1,xx млн грн, групою осіб (на картку ОСОБА_x ) - на суму 0,xx млн грн, ОСОБА_x (на власну картку) - на суму 0,x0 млн грн. та ОСОБА_x (на власну картку ) - на суму 0,0x млн грн.
Враховуючи дані щодо отриманих доходів ОСОБА_x , ОСОБА_x , ОСОБА_9 та ОСОБА_x (за інформацією з анкет-клієнтів банку), можна зробити висновок щодо здійснення вказаними особами прихованої діяльності.
Стосовно ОСОБА_x (яка зареєстрована, як ФОП, та задекларувала доходи за x01x-x0x1 роки у сумі x,x9 млн грн), привертає увагу значна сума оборотів по її рахунку (x1,x3 млн грн), що спостерігається за період з 0x.03.x0xx по 0x.0x.x0xx, при виді діяльності, зереєстрованому нею, як ФОП, а саме: xОрганізація інших видів відпочинку та розвагx, що може свідчити про ймовірність проведення ОСОБА_x прихованої діяльності.
Крім того, встановлено, що з карток ОСОБА_x , ОСОБА_x , ОСОБА_x , ОСОБА_x та ОСОБА_9 частина зарахованих коштів була, в подальшому, спрямована на купівлю криптовалюти (на загальну суму x,x3 млн грн, за період з 0x.03.x0xx по 1x.03.x0xx), що може вказувати на ймовірність здійснення ними посередницької або торговельної діяльності на платформі xBinancex та/або маскування походження отриманих коштів.
Крім того, отримано коментар АТ x ІНФОРМАЦІЯ_3 x стосовно фінансових операцій ОСОБА_x та ОСОБА_x : xПротягом аналізованого періоду по приватному картковому рахунку клієнта спостерігається швидкий рух коштів, які проходять xтранзитомx. Відбувається зарахування коштів за операцією переказ коштів в терміналі, поповнення в АТМ з подальшим перерахуванням переважно на адресу криптовалютної біржі, перекази xрxрx, перерахування між приватними рахунками фізичних осіб, інше. Фінансові операції за рахунком фізичної особи не відповідають ризик-профілю клієнта (зокрема, доходам). Джерело походження та використання коштів не встановлено. Підтверджуючі документи по операціях, здійснених клієнтом по рахунках в АТ x ІНФОРМАЦІЯ_3 x, не наданоx.
В ході аналізу було встановлено, що на картки ОСОБА_x та ОСОБА_x , випущені у АТ x ІНФОРМАЦІЯ_3 x, за період з xx.0x.x0xx по 09.0x.x0xx, було зараховано кошти з карток групи фізичних осіб (у т.ч. з карток інших банків), на загальну суму 10,9x млн грн, які, в подальшому, були використані безготівково при сплаті товарів та послуг (оплата здійснювалась різними валютами - EUR, USD, GBR, UAH, PLN, CHF, DKK, CAD, AED) за кордоном (у гривневому еквіваленті, на суму 10,xx млн грн).
На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: індивідуальнівідомості про застрахованих осіб з реєструзастрахованихосіб ІНФОРМАЦІЯ_x (форми ОК-x та ОК-x) за x0x1-x0x3 роки щодо осіб: ОСОБА_x , ІНФОРМАЦІЯ_x (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_x , ІНФОРМАЦІЯ_x (ІПН НОМЕР_x ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_x (ІПН НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 ... адвокат Бондаренко Руслан Валерійович... .
...