адвокат:

Бабенко Андрей Игоревич

(Бабенко Андрій Ігорович)

город/область:
Киев / Киевская
свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью:
7807/10 от 05.06.2019 / Рада адвокатів Київської області
номер телефона:
+38(063)159-68-54
адрес:
04050, Київ, м. Київ, р-н Шевченківський, вул. Довнар-Запольського, буд. 9, кв. 68
электронная почта:
andrewbabenko2013@gmail.com

Пока нет отзывов об этом адвокате. Будьте первым!

[ Оставить отзыв об адвокате Бабенко Андрей Игоревич ]

Для доп. информации:

Наша система нашла судебный акт (решение, приговор, постановление, определение) с участием адвоката Бабенко Андрей Игоревич (некоторые данные скрыты из соображений конфиденциальности):

№ xxx/x3xxx/x3-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
0x червня x0x3 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_x , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчогов ОВСГСУ НПУкраїни ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене ом першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального а ОСОБА_x , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1 x (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчимуправлінням Національноїполіції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № xx0xx0000000009xx від 1x.0x.x0xx за фактом умисного ухилення від сплати податків, що входятьв системуоподаткування,введених увстановленому закономпорядку, службовимиособами ТОВx ІНФОРМАЦІЯ_x x (кодЄДРПОУ НОМЕР_x ),що призвелодо фактичногоненадходження добюджету коштівв особливовеликих розмірах,за ознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст. x1xКК України, та за фактом пособництва невстановленими особами шляхом використання реквізитів суб`єктів господарювання, внесених до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, в умисному ухиленні від сплати податків, що входятьв системуоподаткування,введених увстановленому закономпорядку, службовимиособами ТОВx ІНФОРМАЦІЯ_x x,що призвелодо фактичногоненадходження добюджету коштівв особливовеликих розмірах,за ознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.xст.xx,ч.3ст. x1xКК України,і зафактом легалізації(відмивання)доходів,одержаних злочиннимшляхом за ознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.xст.x09КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x x у період з 01.01.x0x1 по x9 ... адвокат Бабенко Андрей Игоревич... .0x.x0xx, відобразивши у документах бухгалтерського та податкового обліків операції з надання охоронних послуг підприємствам реального сектору економіки, а саме: ПАТ x ІНФОРМАЦІЯ_1 x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_3 x, ПРАТ x ІНФОРМАЦІЯ_x x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x x, УКООПСПІЛКА, ТОВ З ІІ x ІНФОРМАЦІЯ_x ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_9 x, з метою ухилення від сплати податків безпідставно сформували у своєму бухгалтерському обліку податковий кредит з ПДВ на загальну суму xx,x млн грн шляхом проведення безтоварних операцій та використання штучно створених первинних документів щодо придбання охоронних послугу суб`єктів господарювання, внесених до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, серед яких ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_10 x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_11 x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1x x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_13 x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1x x та ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1x x, що призвело до заниження службовими особами ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x x податку на додану вартість у період з 01.01.x0x1 по x9.0x.x0xx на загальну суму xx,xмлн грн та фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
У свою чергу, невстановлені особи у період з 01.01.x0x1 по x9.0x.x0xx, використовуючи реквізити ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_10 x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_11 x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1x x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_13 x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1x xта ТОВx ІНФОРМАЦІЯ_1x x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1x x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1x x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1x x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_19 x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x0 x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x1 x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_xx x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x3 x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_xx x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_xx x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_xx x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_xx x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_xx x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x9 x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_30 x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_31 x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_3x x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_33 x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_3x x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_3x x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_3x x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_3x x,ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_3x xта рядуінших підприємств,сприяли службовимособам підприємствреального секторуекономіки,серед якихТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x x,в умисномуухиленні відсплати податківв особливовеликих розмірахшляхом проведеннябезтоварних операційта наданняштучно створенихпервинних документівпро наданняохоронних послуг,що призвелодо безпідставногоформування убухгалтерському облікута податковійзвітності указаноготовариства податковогокредиту зПДВ назагальну сумуxx,xмлн грн та заниження податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, на загальну суму xx,x млн гривень.
Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_10 x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1x x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_11 x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1x x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1x x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_xx x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_13 x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_39 x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x0 x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x1 x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_xx x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x3 x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_xx x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_xx x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_xx x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_xx x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_xx x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x9 x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x0 x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x1 x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_xx x та інших підприємств контрагентів встановлено, що у період часу з 01.01.x0x1 по 1x.0x.x0xx їх діяльність по ланцюгу постачання була спрямована на штучне створення первинних бухгалтерських документів, які були підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку та як наслідок заниження ПДВ з метою подальшої легалізації коштів.
Таким чином, невстановлені службові особи ряду суб`єктів підприємницької діяльності сприяли службовимособам підприємствреального секторуекономіки,серед якихТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x x,в умисномуухиленні відсплати податківв особливовеликих розмірахшляхом проведеннябезтоварних операційта наданняштучно створенихпервинних документівпро наданняохоронних послуг,що призвелодо безпідставногоформування убухгалтерському облікута податковійзвітності указаноготовариства податковогокредиту зПДВ назагальну сумуxx,xмлн грн та заниження податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, на загальну суму xx,x млн гривень.
Зазначені фактичні обставини вчинених кримінальних правопорушень підтверджуються матеріалами Департаменту кіберполіції Національної поліції України та ІНФОРМАЦІЯ_x3 , матеріалами дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_x3 від 19.0x.x0xx № xx/99-00-0x-01-03-x0/3xx1xx0 та матеріалами дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_x3 від 19.0x.x0xx № x9/99-00-0x-01-03-x0/3xx1xx0 та іншими матеріалами провадження.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, з приводу фінансово-господарських відносин ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x x (ЄДРПОУ НОМЕР_x ) з ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1 x (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період x0x1-x0x3 роки.
У зв`язку з чим було направлено запит до ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1 x (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для отримання вищевказаних копій документів.
На зазначені запит ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1 x (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надано відповідь що інформацію буде надано і порядку передбаченому чинним КПК України, зокрема в порядку ст. 1x9 КПК, а саме шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.
У зв`язку з викладеним, з метою встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1 x (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ... адвокат Бабенко Андрій Ігорович... .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
...