адвокат:

Авдеев Вадим Валентинович

(Авдєєв Вадим Валентинович)

город/область:
Киев / Киевская
свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью:
000825 от 13.01.2020 / Рада адвокатів міста Києва
номер телефона:
+38(050)505-42-43
адрес:
02072, Київ, м. Київ, р-н Дарницький, вул. Гмирі Бориса, буд. 3, кв. 30
электронная почта:
vavdieiev@ukr.net

Пока нет отзывов об этом адвокате. Будьте первым!

[ Оставить отзыв об адвокате Авдеев Вадим Валентинович ]

Для доп. информации:

Наша система нашла судебный акт (решение, приговор, постановление, определение) с участием адвоката Авдеев Вадим Валентинович (некоторые данные скрыты из соображений конфиденциальности):

№ xxx/1xxx0/x3-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
xx травня x0x3 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_x , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням а ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю xПРІЗОН КАВЕx, Товариства з обмеженою відповідальністю xАФІДА ОПТx, Товариства з обмеженою відповідальністю xЛАРА ПРІМЕРАx про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № xxx/39x9/x3-к від 31.01.x0x3 у кримінальному провадженні № xx0x1000000000x01 від 01.0x.x0x1,-
ВСТАНОВИВ:
09.0x.x0x3 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання а ОСОБА_3 в інтересах ТОВ xПРІЗОН КАВЕx, ТОВ xАФІДА ОПТx, ТОВ xЛАРА ПРІМЕРАx про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № xxx/39x9/x3-к від 31.01.x0x3 у кримінальному провадженні № xx0x1000000000x01 від 01.0x.x0x1.
В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що ухвалою судді Печерського районного суду м. Києва від 31 січня x0x3 року у справі № xxx/39x9/x3-к було накладено арешт на грошові кошти ТОВ xПРІЗОН КАВЕx (код ЄДРПОУ xx3xx01x), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 відкритому в ПуАТ xКБ xАКОРДБАНКx (МФО 3x0x3x); на грошові кошти ТОВ xАФІДА ОПТx (код ЄДРПОУ xxxxx0x9), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_x , відкритому в ПуАТ xКБ xАКОРДБАНКx (МФО 3x0x3x) та на грошові кошти ТОВ xЛАРА ПРІМЕРАx (код ЄДРПОУ xx39x009), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПуАТ xКБ xАКОРДБАНКx (МФО 3x0x3x), адреса: 01011, 0x13x , м ... адвокат Авдеев Вадим Валентинович... . ..., вул. Стеценко, буд. x.
Сторона захисту вважає, що накладення арешту на грошові кошти ТОВ xПРІЗОН КАВЕx, ТОВ xАФІДА ОПТx та ТОВ xЛАРА ПРІМЕРАx суперечить чинному законодавству, є необґрунтованим та грубо порушує законні права та інтереси підприємств, з наступних підстав.
Відповідно інформації, що міститься в ЄРДР від 01.0x ... адвокат Авдєєв Вадим Валентинович... .x0x1, кримінальне провадження № xx0x1000000000x01, правова кваліфікація якого, ч. 3 ст. xx, ч. x ст. 3xx, ч. 3 ст. x09 КК України, в короткому викладі обставин справи зазначено, що невстановленими особами, діючи у складі організованої групи, внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо проведених фінансово-господарських операцій із суб`єктами господарської діяльності, що спричинило тяжкі наслідки.
Як зазначено в ухвалі про накладення арешту на грошові кошти ТОВ xПРІЗОН КАВЕx та ТОВ xАФІДА ОПТx, ТОВ xЛАРА ПРІМЕРАx: вказаними учасниками організованої групи, з використанням реквізитів ряду суб`єктів господарської діяльності, вчинялись фінансові операції з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмивання) доходів, а також дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів.
Зокрема, у ході розслідування отримано відомості про те, що на протязі x0x1 - x0xx років службовими особами групи компаній xЛібертонx, до якої належать ТОВ xЛібертонx (код ЄДРПОУ x1xxxxx9), ТОВ xВересанx (код ЄДРПОУ xx0x1xx1), ТОВ xСеллбайx (код ЄДРПОУ xxxxx0xx), ТОВ xФірма xАделіяx (код ЄДРПОУ x31xxxxx ), ТОВ xМонтекадоx (код ЄДРПОУ x3x1xxx3), ТОВ xКамайx (код ЄДРПОУ x31x1x0x), ТОВ xМорістонx (код ЄДРПОУ x1x30xx3) здійснюють умисні дії щодо внесення до офіційних документів згаданих юридичних осіб недостовірні відомості про проведені фінансово-господарські операції.
В матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що ТОВ xЛібертонx є дистриб`ютором електронних приладів торгівельної марки xLibertonx, xHiltonx, xArdestox (пилососи, телевізори, холодильники, пральні машинки, мікрохвильові печі, електрочайники, морозильні камери тощо), інших товарів та торгівельних марок на території України.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено підконтрольні службовим особам групи компаній xЛібертонx підприємства-імпортери продукції: ТОВ xФірма xАделіяx (код ЄДРПОУ x31xxxxx), ТОВ xМонтекадоx (код ЄДРПОУ x3x1xxx3), ТОВ xМорістонx (код ЄДРПОУ x1x30xx3), ТОВ xТекстиліумx (код ЄДРПОУ xxxxx1x1), ТОВ xУкрсервіс групx (код ЄДРПОУ x319xx11), ТОВ xФаронгx (код ЄДРПОУ xxxxx3x0), ТОВ xПрізонкавеx (код ЄДРПОУ xx3xx01x), ТОВ xАкропос ЛТДx (код ЄДРПОУ xxx11x3x), ТОВ xАфіда ОПТx (код ЄДРПОУ xxxxx0x9), ТОВ xЛара Прімераx (код ЄДРПОУ xx39x009), ТОВ xВестонінвестx (код ЄДРПОУ x3xx9x99), ТОВ xГранд полярісx (код ЄДРПОУ xxxxx3xx), ТОВ xІнтакткомерсx (код ЄДРПОУ xx1x0xx3), ТОВ xВінерлайнx (код ЄДРПОУ x3x0x013), ТОВ xТаріуслемкорпx (код ЄДРПОУ xxx1000x), ТОВ xСтаролтрейдx (код ЄДРПОУ xxxxxx3x), ТОВ xМайрінx (код ЄДРПОУ x3xxxxxx), ТОВ xДісілінк оптx (код ЄДРПОУ x3x909x1), які здійснили реалізацію імпортованої продукції за готівку, а сформований за рахунок імпорту ліміт в системі СЕА ПДВ використовують для формування схемного податкового кредиту підприємствам з ознаками ризиковості. Слід зазначити, що вище перелічений товар (електроні прилади торгівельних марок Samsung, Whirlpool тощо; техніки та побутові приладдя без ідентифікуючих ознак та назви/марки) підприємствами групи xЛібертонx у подальшому не реалізується, що свідчить про xсхемністьx та безпідставність формування податкового кредиту підприємствами групи xЛібертонx.
При цьому, встановлено, що вищезазначені підприємства ведуть фінансово-господарську діяльність без достатніх фізичних, технічних та технологічних можливостей, необхідних для реалізації задекларованих фінансово-господарських операцій, подають до контролюючих органів однакову інформацію щодо об`єктів оподаткування та штату працівників. Звітність надсилається з однакових IP адрес, що свідчить про пов`язаність підприємств та відношення до однієї групи.
У ході вивчення податкової звітності вищезазначених підприємств встановлено, що перелічений товар (електроні прилади торгівельних марок xXiaomix, xSamsungx, xBoschx, xGorenjex, xElectroluxx) підприємствами групи xЛібертонx у подальшому не реалізується, в податковому зобов`язанні відображено виключно електронні прилади/техніка торгівельних марок xLibertonx, xHiltonx, xArdestox.
За результатом попередньої перевірки встановлено, що вищезазначені суб`єкти господарської діяльності з ознаками ризиковості, шляхом проведення фінансово-господарських операцій із зміни номенклатури товару безпідставно (фіктивно) сформували податковий кредит групі компаній xЛібертонx: ТОВ xЛібертонx, ТОВ xВересанx, ТОВ xСеллбайx, ТОВ xФірма xАделіяx, ТОВ xМонтекадоx, ТОВ xКамайx, ТОВ xМорістонx на загальну суму понад 1xx млн грн (податок на додану вартість понад xx млн грн), з метою несплати (неповної сплати) суми податків та зменшення обсягу оподатковуваного прибутку платника податку.
Як встановлено за результатами проведених слідчих (розшукових) дій в період x0x1 - по т.ч. службові особи ТОВ xЛібертонx, ТОВ xВересанx, ТОВ xСеллбайx, ТОВ xФірма xАделіяx, ТОВ xМонтекадоx, ТОВ xКамайx, ТОВ xМорістонx сформували податковий кредит з ПДВ за рахунок фінансово господарських операцій з підприємствами з ознаками xфіктивностіx шляхом xпідміниx номенклатури товарів, а саме:
...