адвокат:

Аскеров Садиг Сафар Оглы

(Аскеров Садіг Сафар Огли)

город/область:
Киев / Киевская
свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью:
1517 от 28.09.2000 / Київська міська КДКА
номер телефона:
+38(098)543-18-66, +38(044)458-01-28
адрес:
04112, Київ, м. Київ, р-н Шевченківський, вул. Теліги Олени, буд. 15, кв. 6
электронная почта:
as_sad@ukr.net

Пока нет отзывов об этом адвокате. Будьте первым!

[ Оставить отзыв об адвокате Аскеров Садиг Сафар Оглы ]

Для доп. информации:

Наша система нашла судебный акт (решение, приговор, постановление, определение) с участием адвоката Аскеров Садиг Сафар Оглы (некоторые данные скрыты из соображений конфиденциальности):

№ xxx/xx39x/x3-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
1x червня x0x3 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_x , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання а другоговідділу процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням тапідтримання публічногообвинувачення управліннянагляду задодержанням законіву сферіпротидії організованійзлочинності Департаментунагляду задодержанням законівНаціональною поліцієюУкраїни таорганами,які ведутьборотьбу зорганізованою злочинністю,Офісу Генеральногоа ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання а другоговідділу процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням тапідтримання публічногообвинувачення управліннянагляду задодержанням законіву сферіпротидії організованійзлочинності Департаментунагляду задодержанням законівНаціональною поліцієюУкраїни таорганами,які ведутьборотьбу зорганізованою злочинністю,Офісу Генеральногоа ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1 x (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Офісом Генерального а здійснюється наглядза додержаннямзаконів підчас проведеннядосудового розслідуванняу форміпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № xx0x3000000000x09 від xx.0x ... адвокат Аскеров Садиг Сафар Оглы... .x0x3 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. x ст. 191, ч. 3 ст. 3xx, ч. 3 ст. 3xx КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами суб`єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості щодо реальності проведення господарської діяльності, які, у подальшому, подаються до податкових органів. При цьому, службові особи податкових органів, усвідомлюючи недостовірність складеної документації представниками юридичних осіб, не вживають належних заходів по запобіганню формуванню та використанню відповідного податкового кредиту платниками податків, що спричинює недоотримання державним бюджетом обов`язкових платежів.
Зокрема, у ході здійснення досудового розслідування отримано відомості, які можуть свідчити про функціонування протиправної схеми, яка полягає у формуванні суб`єктами господарської діяльності податкового ліміту за рахунок імпорту на митну територію України розчинників та розріджувачів, що мають октанопідвищуючі властивості, які в подальшому реалізуються за готівку в адресу підприємств з ознаками ризиковості/транзитності, та використовується ними для надання незаконних послуг з мінімізації податкового навантаження підприємствам реального сектору економіки.
Так за результатами проведення слідчих та процесуальних дій, отримано відомості, які можуть свідчити про причетність до здійснення вказаної незаконної діяльності службових осіб ЗАТ x ІНФОРМАЦІЯ_x x (код ЄДРПОУ НОМЕР_x ), ПРЕДСТАВНИЦТВО x ІНФОРМАЦІЯ_3 x (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1 x (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x x (код ЄДРПОУ НОМЕР_x ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x x (код ЄДРПОУ НОМЕР_x ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x x (код ЄДРПОУ НОМЕР_x ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x x (код ЄДРПОУ НОМЕР_x ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x x (код ЄДРПОУ НОМЕР_x ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_9 x (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інші.
Зокрема аналізом податкової звітності ЗАТ x ІНФОРМАЦІЯ_x x, ПРЕДСТАВНИЦТВО x ІНФОРМАЦІЯ_3 x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1 x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x x, ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_9 x виявлено факти не відображення реалізації частини товарів, здійснення безтоварних операцій та операції пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам, підміни номенклатури товару у межах ліміту, та здійснювали незаконну діяльність з виготовлення паливно-мастильних матеріалів з розчинника та абсорбенту газоконденсатного/нафти.
Одночасно з цим, встановлено, що ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1 x (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за документами закупивши бензин, дизельне паливо, метанол, шини, розчинник універсальний органічний у ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_10 x (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_11 x (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1x x (код ЄДРПОУ НОМЕР_1x ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_13 x (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1x x (код ЄДРПОУ НОМЕР_1x ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1x x (код ЄДРПОУ НОМЕР_1x ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_9 x (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1x x (код ЄДРПОУ НОМЕР_1x ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1x x (код ЄДРПОУ НОМЕР_1x ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1x x (код ЄДРПОУ НОМЕР_1x ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_19 x (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x0 x (код ЄДРПОУ НОМЕР_x0 ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x1 x (код ЄДРПОУ НОМЕР_x1 ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_xx x (код ЄДРПОУ НОМЕР_xx ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x3 x (код ЄДРПОУ НОМЕР_x3 ), ФОП ОСОБА_x (ІПН НОМЕР_xx ), ФОП ОСОБА_x (ІПН НОМЕР_xx ) тощо, в подальшому надавало транспортно-логістичні послуги та реалізувало плівку ПВХ, карбамід в адресу ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_xx x (код ЄДРПОУ НОМЕР_xx ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_xx x (код ЄДРПОУ НОМЕР_xx ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_xx x (код ЄДРПОУ НОМЕР_xx ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_xx x (код ЄДРПОУ НОМЕР_x9 ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_xx x (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_9 x (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x9 x (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_30 x (код ЄДРПОУ НОМЕР_3x ) та інші.
Крім того в матеріалах провадження міститься інформація, що вказані підприємства здійснюють транзит ймовірного схемного податкового кредиту шляхом декларування взаємовідносин із придбання товарів (робіт, послуг) від контрагентів постачальників, у яких не відслідковується придбання товару, його кількість та вартість не відповідає обсягам реалізованих товарів та послуг або залучення сторонніх організацій для виконання робіт чи надання послуг.
Таким чином є підстави вважати, що згадані юридичні особи надавали до податкових органів податкову звітність із недостовірними відомостями щодо реальності проведення фінансово-господарських операцій, а також з метою мінімізації податкового навантаження.
При цьому, в клопотанні зазначено, що у вищевказаних підприємств відсутні фізичні можливості для здійснення задекларованих господарських операцій, зокрема для зберігання і транспортування матеріалів, а учасники протиправної схеми здійснюють транзит ймовірного схемного податкового кредиту шляхом декларування взаємовідносин із придбання товарів (робіт, послуг) від контрагентів постачальників, у яких не відслідковується придбання реалізованого товару (робіт/послуг), номенклатура придбаного товару, його кількість та вартість не відповідає обсягам реалізованих товарів та послуг та/або залучення сторонніх організацій для виконання/надання зазначених робіт/послуг.
У зв`язку з викладеним, з метою встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_1 x (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
В судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
... адвокат Аскеров Садіг Сафар Огли... ...