адвокат:

Арсоев Роман Таймуразович

(Арсоєв Роман Таймуразович)

город/область:
Киев / Киевская
свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью:
6130/10 от 07.07.2017 / Рада адвокатів Київської області
номер телефона:
+38(044)377-77-60, +38(095)250-64-46
адрес:
01015, Київ, м. Київ, р-н Печерський, вул. Лаврська, буд. 16
электронная почта:
roman.arsoyev@gmail.com

Пока нет отзывов об этом адвокате. Будьте первым!

[ Оставить отзыв об адвокате Арсоев Роман Таймуразович ]

Для доп. информации:

Наша система нашла судебный акт (решение, приговор, постановление, определение) с участием адвоката Арсоев Роман Таймуразович (некоторые данные скрыты из соображений конфиденциальности):

№ x10/1xxx/x3
Провадження № 1-кс/x10/1xx9/x3
x31x травня x0x3 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ...опетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_x , розглянувши клопотання а Криворізької східної окружної прокуратури ... адвокат Арсоев Роман Таймуразович... ...опетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 1x0xx0x1xx0000x13 від xx.0x.x0xx, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,x ст. xxx, ч.x ст. xx, ч.x ст. 190, ч. x ст. 1x, ч.x ст. xx, ч.x ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Криворізької східної окружної прокуратури ...опетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що в провадженні СВ Відділення поліції №x Криворізького РУП ГУНП в ...опетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №1x0xx0x1xx0000x13 від xx.0x.x0xx за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,x ст. xxx, ч.x ст. xx ч.x ст.190. ч.x ст.1x, ч.x ст. xx, ч.x ст. 190 КК України.
Постановою заступника начальника начальника слідчого управління ГУНП в ...опетровській області від 30.03.x0x3 року, з метою швидкого та повного досудового розслідування кримінального провадження №1x0xx0x1xx0000x13 від xx.0x.x0xx, створено групу слідчих до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в ...опетровській області.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється ами ...опетровської обласної прокуратури та Криворізької східної окружної прокуратури.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що, ОСОБА_x ІНФОРМАЦІЯ_1 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли: ОСОБА_x , ОСОБА_x , ОСОБА_x , ОСОБА_x , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Об`єднані єдиним умислом та планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, які одночасно, перебуваючи в м. Кривому Розі, виконуючи відведену кожному роль, в період не пізніше ніж 0x липня x0xx до моменту припинення злочинної організації правоохоронними органами вчинювали тяжкі та особливо тяжкі злочини, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території міста Кривого Рогу ...опетровської області відносно осіб, що проживають на території України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження № xx0xx0xx0900000xx від 0x.0x.x0xx, яке у подальшому було об`єднане xx.03.x0x3 з кримінальним провадженням № 1x0xx0x1xx0000x13, xx.0x.x0x3 отримано та проведено ряд тимчасових доступів до документів, серед яких було отримано інформацію на підставі ухвали слідчого судді Софіївського районного суду ...опетровської області ЄУН 193/xxx/xx від x0.1x.x0xx, яка перебуває у володінні АТ x ІНФОРМАЦІЯ_x x. При аналізі інформації було встановлено, карткові рахунки НОМЕР_1 ; НОМЕР_x відкриті на ім`я ОСОБА_1x НОМЕР_3 , НОМЕР_x , НОМЕР_x відкриті на ім`я ОСОБА_13 , які систематично здійснював переведення на картки різних банків, серед яких були перекази на картковий рахунок ОСОБА_1x НОМЕР_x 13.0x.x0xx- xx00., за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших платіжних сервісів.
Після чого ом криворізької східної окружної прокуратури ...опетровської області ОСОБА_3 було надано запит до ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x x ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ... адвокат Арсоєв Роман Таймуразович... . При отримані відповіді від ТОВ x ІНФОРМАЦІЯ_x x ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) було встановлено що через вищевказану платіжну систему було здійснено транзакції по картковим рахункам НОМЕР_x , які емітовані в АТ x ІНФОРМАЦІЯ_x x код ЄДРПОУ НОМЕР_x , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення ймовірних потерпілих у кримінальному провадженні №1x0xx0x1xx0000x13 від xx.0x.x0xx за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,x ст. xxx, ч.x ст. xx ч.x ст.190. ч.x ст.1x, ч.x ст. xx, ч.x ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння АТ x ІНФОРМАЦІЯ_x x код ЄДРПОУ НОМЕР_x , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до наступних документів:
1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ x ІНФОРМАЦІЯ_x x , для оформлення наступних карткових рахунків: НОМЕР_x зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;
x) відомостей щодо руху коштів по наступним картковим рахункам НОМЕР_x в період з 01.01.x0xx до 30.0x.x0x3 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
3) вказати номери xIP адресиx через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ x ІНФОРМАЦІЯ_x x тощо, та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківських карток НОМЕР_x в період з 01.01.x0xx до 30.0x.x0x3;
x) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток НОМЕР_x в період з 01.01.x0xx до 30.0x.x0x3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
...